迅付信息科技有限公司 环迅支付 第三方支付  
公益捐赠 [帮助中心]
 
登录 注册 登录 注册
 
您当前所在位置:产品与解决方案>风险控制与安全>反洗钱知识
 
反洗钱知识

什么是洗钱?
根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。

“黑钱”主要来自哪些犯罪活动?
所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益,也是“黑钱”。

洗钱活动有哪些途径或方式?
常见洗钱途径或方式有:
通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;
通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;
利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;
利用别人的账户提现,切断洗钱线索;
利用网上银行等各金融服务,避免引起银行关注;
设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;
通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;
通过购买彩票进行洗钱;
通过珠宝古董交易和虚拟拍卖进行洗钱。

保护自己-请您远离洗钱活动
主动配合进行客户身份识别
不要出借自己的身份证件
不要用自己的账户替他人提现
为规避监管标准拆分交易而弄巧成拙

 

 
关于环迅支付 新闻中心 合作伙伴 客服中心 用户体验 诚聘英才 联系我们 网站地图
Copyright 2000 - 2012 IPS. All Rights Reserved 迅付信息科技有限公司 版权所有  
ips hong kong Easy2Pay